Genel kurul toplantısına davet

Sicil No: Karaisalı/174

                Şirketimizin 2025 Mali dönemi olağan genel kurul toplantısı 25 Eylül 2026 Cuma günü saat: 14.00’de Şirketimiz fabrika merkezi olan Selampınar Mahallesi Atatürk Cd. No.42 Karaisalı/Adana adresinde yapılacaktır.
                2025 dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu, Bilanço, Gelir tablosu ve bunlarla ilgili diğer belge ve kayıtlarımız toplantı gününden 15 gün evvel fabrika merkezinde ortaklarımızın tetkikine açık tutulacaktır.
                Ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi aşağıda örneği yazılı bulunan NOTER tasdikli Vekaletname ile de kendilerini temsil ettirebilirler.

G Ü N D E M:
1- Başkanlık divanının teşkili.
2- Başkanlık divanına Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.
3- 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunması, müzakeresi ve Genel                           Kurulun tasvibine sunulması.
4- 2025 yılı Bilanço ile Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve şirket karından Kanun ve Ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtımına karar verilmesi ve birinci temettü dağıtım tarihinin kararlaştırılması.
5- Yönetim Kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibraları.
6- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin seçimi.
7- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
8- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K’ nun 395ve 396 maddelerine göre izin verilmesi.
9-Dilek ve temenniler.
10-Kapanış.


YÖNETİM KURULU

                                             
VEKALETNAME :
                Hissedarı bulunduğum KAKSAN Karaisalı Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 25 Eylül 2026 tarihinde şirket fabrika merkezi olan Selampınar Mahallesi Atatürk Cd. No.42 Karaisalı/Adana adresinde Saat:14.00’de yapılacak 2025 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....................................’yı vekil ta*** et***.
 

VEKALET VEREN
Sermaye Miktarı	:
Hisse Adedi	:
Oy Miktarı	:
Adresi	:
	İsim, İmza, Tarih